开心五月 证券代码：002975     证券简称：博杰股份           公告编号：2024-112 债券代码：127051     债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司  对于公司公开刊行可调治公司债券部分募投名目延                    期的公告    本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容确实、准确和完竣，莫得诞妄 记录、误导性证明或要紧遗漏。    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召 开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司公开刊行可调治公司债券部分募投名目展期的议案》，公司监事会发表了 明确的情愿认识，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出 具了明确情愿的核查认识，情愿公司本次部分召募资金投资名目再行论证并展期 事项。具体情况如下：    一、召募资金基本情况    说明中国证券监督措置委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可调治公司债券的批复》            （证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销 商民生证券股份有限公司向社会公开刊行可调治公司债券 526.00 万张，每张面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 52，600.00 万元，期限 打消优先配售后的部分，秉承通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的神色进行。 认购不及 52，600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。限制 2021 年 11 月 23 日止，公司本次刊行的召募资金总数为东说念主民币 52，600.00 万元，扣除承销 及保荐费（不含升值税）东说念主民币 975.00 万元后现实收到的金额为东说念主民币 入公司指定的召募资金专项存储账户。另减除刊行用度（不含升值税）东说念主民币 位情况经天健管帐师事务所（迥殊庸碌搭伙）考据，并出具了《考据答复》（天 健验〔2021〕3-67 号）。    限制2024年12月20日，公司公开刊行可转债召募资金净额的使用情况详见下 表：                                                         单元：万元                    召募资金承                                考虑名目达到预定      承诺投资名目                    累计参加金额       投资进程                    诺投资总数                                可使用景况日历 破钞电子智能制造开发诞生名目     28，425.29    10，888.08      38.30%   2025 年 1 月 1 日 半导体自动化检测开发诞生名目      8，000.00     2，950.36      36.88%   2025 年 1 月 1 日      补充流动资金        15，000.00    15，045.05     100.30%   2025 年 1 月 1 日        系数          51，425.29    28，883.49     56.17%      二、 本次部分召募资金投资名目展期的具体情况和原因    （一）本次募投名目展期的具体情况    公司基于审慎性原则，勾通面前募投名目现实发扬情况，在募投名目扩充主 体、召募资金用途及投资名目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开刊行可转 召募资金投资名目中的破钞电子智能制造开发诞生名目、半导体自动化检测开发 诞生名目预定可使用景况的时候从 2025 年 1 月 1 日诊疗至 2027 年 1 月 1 日。    （二）本次部分募投名目展期的原因    因受举座社会、宏不雅经济环境、名目自身“工业上楼”工程诞生复杂度以及 施工现场现实扩充条目限制等成分空洞影响，破钞电子智能制造开发诞生名目、 半导体自动化检测开发诞生名主义工程诞生举座扩充进程有所延伸，无法在原定 考虑时候内达到预定可使用景况。    （三）募投名目再行论证分析    说明《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 1 号—主板上市公司范例运 作》的关联法例，逾越最近一次召募资金投资考虑的完成期限且召募资金参加金 额未达到关联考虑金额 50%的，上市公司应当对该名主义可行性等情况再行进行 论证，决定是否络续扩充该名目。公司对“破钞电子智能制造开发诞生名目”                                  “半 导体自动化检测开发诞生名目”必要性和可行性进行了分析，具体情况如下：   （1）名目必要性分析   据 2021 年 12 月中央网罗安全和信息化委员会印发《“十四五”国度信息化 规划》中的要求，到 2025 年，我国以 5G、物联网、云考虑、工业互联网等为代 表的数字基础设施技艺达到国际先进水平。跟着国内放纵推动物联网与其他新一 代信息技艺加快集成和交融，物联网都集规模和应用合手续增长。据 IDC 数据显现， 无线都集成为物联网都集的主流，蜂窝网罗的快速发展起到引颈作用，蜂窝网罗 的物都集恒久保合手高速蔓延，到 2023 年底都集量超 23 亿，并在公用劳动、智能 制造、车联网、智能零卖、机灵家居等领域已形陋习模效应，预测异日 5 年将保 合手 21.1%的增速。说明 GMSA 接洽及预测，2021 年人人 IOT 开发数目为 122 亿台， 到 2025 年人人 IOT 开发达 252 亿台，IOT 开发是结尾侧异日 3 年最大的增量市 场。   综上，中国及人人破钞电子家具的需求还至极大，本名目妥贴行业发展的趋 势。   另一方面，公司深耕智能制造领域近 20 年，行业地位卓绝，在多年非标设 备研发及行业应用劝诫积淀中，哀吊并形成了通顺戒指、东说念主工智能、机器东说念主软件 算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能技艺模块。公司基 于技艺齐心圆策略，利用平台化、模块化技艺，秉承“积木式搭建”神色，杀青 快速委用、快速迭代、高效低老本的研发与坐褥，进而在行业应用领域、客户开 拓及新家具开发方面形成较强的延展性和竞争力。破钞电子智能制造开发诞生项 目建成投产后，将有助于完善公司破钞电子家具自动化开发的坐褥经由，优化生 产神色，提高坐褥效果，促进公司的产能提高，有助于杀青规模化坐褥，裁减单 件家具的坐褥老本，提高单件家具的利润。公司职业于国表里诸多电子家具坐褥 商，有着邃密的产能消化技艺，名目建成后将大大提高公司的市集占有率。   综上，本名目将擢升破钞电子家具自动化开发的坐褥效果，提高家具产能， 提高市集占有率，增强公司的市集竞争力。   （2）名目可行性分析   ①公司领有较强的技艺研发实力   当今公司已组建一批领有塌实表面学问、强研发实力、丰富劝诫的专科团队， 研发及技艺职业东说念主员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、 ICT 和自动化等领域，对于下搭客户定制化和各样化的需求，能作念到实时预测和 快速反馈，确保公司技艺研发的最初性、稳妥性。   ②公司专科的措置技艺为名主义扩充提供支合手   公司深度接洽先进企业的措置门径，勾通自身情况创建了博杰业务体系 （BBS），诓骗多种精益措置器具擢升运营措置水平，并在各 BU 及子公司深切推 进。通过充分诓骗精益措置的理念和门径，对坐褥制造、物流、采购、仓储、财 务等措置及经由进行多维度升级优化，全面擢升家具交期效果、保险家具性量品 质、戒指老本等。   公司经过再行论证，以为该募投名目妥贴公司策略规划，具备投资的必要性 和可行性，公司将络续扩充该名目。   （1）名目必要性分析   为推动半导体产业发展，松弛海外旁边，增强国度科技竞争力，进一步促进 国民经济合手续、快速、健康发展，国度接踵出台《国民经济和社会发展第十四个 五年考虑和 2035 年前景主义摘要》《集成电路产业“十三五”发展规划》《国务 院对于印发新时间促进集成电路产业和软件产业高质地发展些许政策的见告》等 饱读动和支合手半导体开发产业发展的政策，为我国半导体开刊行业发展营造了邃密 的政策环境。   SEMI 发布的答复显现，2023 年人人半导体制造开发销售额从 2022 年的 1076 亿好意思元小幅下落 1.3%，至 1063 亿好意思元。其中，名次前三的是中国大陆、韩国和 中国台湾地区，这三个地区占人人开发市集的 72%，中国大陆仍然是人人最大的 半导体开发市集。2023 年，企业在中国大陆的投资同比增多 29%，达到 366 亿好意思 元；由于需求疲软和存储市集库存诊疗，第二打开发市集韩国的开发开销下落 7%， 至 199 亿好意思元；在一语气四年增长后，中国台湾地区的开发销售额减少 27%，至 196 亿好意思元。   同期由于国际交易摩擦抑遏，半导体在当代工业中领有举足轻重的地位，海 外对半导体开发出口料理限制可能会合手续加强，半导体开发国产化诉求也将抑遏 擢升，国内企业预测有可以的市集发展契机。   综上，本名目与国度放纵建议发展半导体科技关联政策妥贴，妥贴半导体行 业要津开发与技艺的国产替代趋势，是杀青国内半导体制造业的科技翻新、突破 技艺紧闭的必要路线，有助于我国高端制造业规模增长、产业结构升级。   另一方面，公司深耕智能制造领域近 20 年，行业地位卓绝，在多年非标设 备研发及行业应用劝诫积淀中，哀吊并形成了通顺戒指、东说念主工智能、机器东说念主软件 算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能技艺模块。公司基 于技艺齐心圆策略，拓展至半导体自动化检测开发领域，有助于拓展公司的业务 领域，增强市集竞争力。   （2）名目可行性分析   ①公司领有较强的技艺研发实力   公司已组建一批领有塌实表面学问、强研发实力、丰富劝诫的专科团队，研 发及技艺职业东说念主员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、ICT 和自动化等领域，对于下搭客户定制化和各样化的需求，能作念到实时预测和快速 反馈，确保公司技艺研发的最初性、稳妥性，为名主义扩充提供技艺撑合手。   ②公司专科的措置技艺为名主义扩充提供支合手   公司深度接洽先进企业的措置门径，勾通自身情况创建了博杰业务体系 （BBS），诓骗多种精益措置器具擢升运营措置水平，并在各 BU 及子公司深切推 进。通过充分诓骗精益措置的理念和门径，对坐褥制造、物流、采购、仓储、财 务等措置及经由进行多维度升级优化，为后续名目扩充的家具交期效果、保险产 品性量品性、戒指老本等奠定基础。   公司经过再行论证，以为该募投名目妥贴公司策略规划，具备投资的必要性 和可行性，公司将络续扩充该名目。   三、部分募投展期名目对公司的影响   本次部分募投名目展期是公司说明名主义现实发扬情况作念出的审慎决定，项 目展期未改动名目扩充主体、召募资金投资名目用途及投资规模，不存在变相改 变召募资金投向和挫伤推动利益的情形，不会对募投名主义扩充形成内容性的影 响。本次对部分募投名目进行展期不会对公司的简单规划产生不利影响，妥贴公 司耐久发展规划，妥贴《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金措置和 使用的监管要求》        《深圳证券交游所股票上市王法》                      《深圳证券交游所上市公司自 律监管指点第 1 号——主板上市公司范例运作》等联系法律法例的法例。公司将 加强对名目扩充进程的监督，保险名主义班师扩充，以提高召募资金的使用效果。      四、履行的审议设施   （一）审议设施 会议审议通过了《对于公司公开刊行可调治公司债券部分募投名目展期的议案》， 情愿公司在募投名目扩充主体、扩充神色、投资总数和名目用途不发生变更的情 况下，说明现实情况决定对募投名目进行展期，情愿将募投名目“破钞电子智能 制造开发诞生名目”“半导体自动化检测开发诞生名目”预定可使用景况的时候 诊疗至 2027 年 1 月 1 日。同期，对上述募投名目进行了再行论证分析，以为该 募投名目妥贴公司策略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将络续扩充该项 目。   （二）监事会认识   公司监事会以为：说明《上市公司监管指点第 2 号——上市公司召募资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 1 号——主板 上市公司范例运作》等关联法律法例及公司《召募资金使用措置办法》的法例， 公司审议的《对于公司公开刊行可调治公司债券部分募投名目展期的议案》，是 公司说明募投名主义现实情况进行的必要诊疗，仅触及募投名目达到预定可使用 景况时候的变化，不触及募投名目扩充主体、扩充神色、投资总数和名目用途的 变更，不会对募投名主义扩充与公司的简单规划产生不利影响，不存在变相改动 召募资金用途和挫伤公司及全体推动，至极是中小推动利益的情形。   （三）保荐机构认识   经核查，保荐机构以为：公司本次对召募资金投资名目进行展期，仅触及该 名目投资进程的变化，未诊疗名主义总投资额和诞生规模，不存在改动或变相改 变召募资金投向和挫伤推动利益的情形；本次对召募资金投资名目进行展期诊疗 不会对公司的简单规划产生不利影响，妥贴公司耐久发展规划。该事项依然公司 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议决议审议通过，方案设施符 合关联法律、法例及范例性文献的法例。综上，保荐机构对公司本次部分召募资 金投资名目展期事项无异议。   五、 备查文献 公司债券部分募投名目展期的核查认识。  特此公告。                       珠海博杰电子股份有限公司                                     董事会