黑丝铺 证券代码：002982      证券简称：湘佳股份        公告编号：2025-003 债券代码：127060      债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息线路骨子的信得过、准确和齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   终点提醒：   股票代码：002982         股票简称：湘佳股份   债券代码：127060         债券简称：湘佳转债   调养前转股价钱：29.88 元/股   调养后转股价钱：29.68 元/股   转股价钱调养收效日历：2025 年 1 月 14 日   一、对于可退换公司债券转股价钱调养的干系章程   湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日向社会 公建筑行 640 万张可退换公司债券（债券简称：                        “湘佳转债”，债券代码：                                   “127060”）， 把柄中国证券监督解决委员会对于可退换公司债券刊行的权衡章程及《湖南湘佳牧 业股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募讲解书》的干系条目，在本次刊行之 后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换 公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调 整。具体的转股价钱调养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调养，并 在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告 中载明转股价钱调养日、调养见识及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调养日为 本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该 抓有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主的债职权 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。权衡转股价钱调养 骨子及操作见识将依据届时国度权衡法律轨则及证券监管部门的干系章程来制订。   二、转股价钱历次调养情况 元/股调养为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2023 年 06 月 08 日收效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路 的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。                        “湘佳转债”的转股价钱由正本的 42.36 元/股调养为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2023 年 9 月 28 日 收效。具体情况详见 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。                        “湘佳转债”的转股价钱由正本的 30.26 元/股调养为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2024 年 11 月 13 日收效。具体情况详见 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-107）。   三、本次可退换公司债券转股价钱调养情况   公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第五次临时鼓动大会审议通过了《对于 案：“鉴于公司在利润分派预案实施前可能存在因“湘佳转债”转股而引起的股本 变动情况，故公司拟以分派比例不变的原则，以 2024 年前三季度利润分派预案实施 时股权登记日当日的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 2.00 元（含 税），剩余未分派利润结转入下一年度。本次分派不送红股，不进行公积金转增股 本。”   把柄中国证券监督解决委员会对于可退换公司债券刊行的权衡章程及《湖南湘 佳牧业股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募讲解书》的商定，“湘佳转债” 的转股价钱由正本的 29.88 元/股调养为 29.68 元/股。   臆想进程为：P1=P0－D=29.88 元/股-0.2 元/股=29.68 元/股。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，D 为每股派送现款股利。   “湘佳转债”调养后的转股价钱于 2025 年 1 月 14 日收效。   特此公告。                            湖南湘佳牧业股份有限公司董事会