情色网站 证券代码：000701    证券简称：厦门信达      公告编号：2025—5               厦门信达股份有限公司        对于非公建筑行公司债券预案的公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容真的凿、准确和好意思满，莫得 失误纪录、误导性走漏或要紧遗漏。   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司适合非公建筑行 公司债券及可续期公司债券要求的议案》《对于公司非公建筑行公司债券的议 案》。   本次非公建筑行公司债券事项尚需提交公司推进大会审议。现将刊行公司 债券的具体决策和关联事宜公告如下：   一、对于公司适合非公建筑行公司债券要求的阐明   笔据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交游管束主见》等法律、法例 及行径性文献的相关端正，探究公司骨子谋划情况，公司经由逐项自查，以为公 司适合现行公司债券计谋端正的要求与要求，具备一次或分次面向专科投资者非 公建筑行公司债券的要求。   二、刊行公司债券的具体决策   为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，镌汰融资本钱，公司将一次或分次 面向专科投资者非公建筑行公司债券，具体决策如下：   （一）刊行范围   本次刊行的公司债券的范围不朝上东说念主民币 10 亿元（含本数）。   提请推进大会授权董事会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授 权术划管束层笔据公司资金需求情况和刊行时商场情况，在前述范围内细目具 体刊行范围。   （二）刊行样子  本次公司债券摄取非公建筑行样子，在获准刊行后，不错一次刊行或分次 刊行。  提请推进大会授权董事会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授 权术划管束层笔据商场情况和公司资金需求情况细目具体刊行样子。   （三）票面金额及刊行价钱  本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。   （四）刊行对象  本次公司债券的刊行对象为适合《证券法》《公司债券刊行与交游管束办 法》等端正要求的专科投资者。   （五）债券期限  本次公司债券基础期限为不朝上 10 年（含本数），不错为单一期限品种， 也不错为多种期限的搀杂品种。  提请推进大会授权董事会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授 权术划管束层笔据关联端正、商场情况和刊行时公司资金需求情况给以细目具 体期限组成和各期限品种的刊行范围。   （六）债券利率及细目样子  本次公司债券摄取固定利率步地，单利按年计息，不计复利。  提请推进大会授权董事会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授 权术划管束层笔据关联端正及商场情况细目具体债券利率过甚细目样子。   （七）担保情况  本次公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。  提请推进大会授权董事会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授 权术划管束层笔据关联端正及商场情况细目是否担保及具体的担保样子。   （八）召募资金用途   本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还存量有 息欠债。   提请推进大会授权董事会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授 权术划管束层笔据公司资金需求情况细目具体召募资金用途。   （九）挂牌转让安排   本次公司债券刊行完了后，在得志挂牌要求的前提下，公司将向关联证券 交游所恳求公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在关联法律法例允许的 前提下，公司亦可恳求本次刊行的公司债券于其他交游场合挂牌转让。   （十）承销样子   本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的样子承销。   （十一）决议有用期   本次非公建筑行公司债券事宜自推进大会审议通事后，在本次刊行的注册及 存续有用期内抓续有用。   （十二）对于本次刊行公司债券的授权事项  为高效、有序地完成公司本次公司债券发欺诈命，提请推进大会授权董事 会并由董事会在得到推进大会授权的前提下不竭授权术划管束层笔据《公司 法》《证券法》《公司债券刊行与交游管束主见》等法律、法例、规章及《公 司端正》的相关端正，从真贵公司推进利益最大化的原则启程，全权办理与本 次面向专科投资者非公建筑行公司债券相关的一齐事宜，包括但不限于： 况，制定、和洽或远离本次公司债券刊行关联事宜，包括但不限于具体刊行规 模、具体刊行样子、债券期限、债券利率过甚细目样子、刊行时机、担保事 项、挂牌场所，以及在推进大会批准的召募资金用途范围内细目召募资金的具 体使用等事宜； 抓有东说念主会议法令》； 制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券关联的各项文献、公约和协 议，并笔据审批机关以及法律、法例的要求对陈述文献进行相应补充或和洽， 以及笔据法律、法例过甚他行径性文献进行相应的信息浮现； 及相关法律、法例及《公司端正》端正须由推进大会从头表决的事项外，笔据 监管部门的倡导对本次公司债券的具体决策等关联事项进行和洽； 理本次公司债券挂牌关联事宜；  以上授权自推进大会审议通过之日起至上述授权事项办理完了之日止。   三、本次刊行公司债券对公司的影响  本次刊行公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结构；本次 公司债券的刊行对公司边远坐褥谋划不存在要紧影响，不会损伤公司及推进的 利益。   四、其他阐明及风险指示  截止公告日，公司不是失信背负主体，不是要紧税收违规案件当事东说念主，不 是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证就业行业失信机构，不 是对外配合鸿沟严重失信主体。  本次非公建筑行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司推进大会审 议，并经深圳证券交游所审核通事后方可扩充，提醒投资者扫视关联风险。  本次非公建筑行公司债券事项尚具有不细目性，公司将按摄影关法律、法 规的端正实时浮现刊行公司债券的发扬情况。   五、备查文献   特此公告。                        厦门信达股份有限公司董事会                           二〇二五年一月八日