证券代码：300423    证券简称：昇辉科技        公告编号：2024-050               昇辉智能科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容果然凿、准确和无缺，莫得诞妄纪录、 误导性述说或枢纽遗漏。   一、本次增资暨关联来回大致   （一）本次增资基本情况   昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新动力 有限公司（以下简称“昇辉新动力”）基于对控股子公司广东盛氢制氢斥地有限 公司（以下简称“盛氢制氢”）异日发展的信心，为优化盛氢制氢的金钱欠债结 构，进步资金实力，决定以债转股及现款花式对其增资，其中债转股部分波及金 额为 1，800 万元债权，同期以现款方式增资 200 万元，盛氢制氢的其他推动铲除 同比例增资。本次昇辉新动力向盛氢制氢增资共计 2，000 万元，增资实施后，盛 氢制氢的注册成本将由 1，000 万元加多至 1，400 万元，盛氢制氢仍为公司控股子 公司，昇辉新动力的握股比例高涨至 67.86%。   （二）本次增资事项组成关联来回   把柄《深圳证券来回所股票上市司法（2024 年 4 月校正）》第 7.2.1 条文矩， 上市公司与关联东说念主共同投资组成关联来回。本次增资前，公司董事长李昭强先生 握有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总司理、董事会会文牍谭海波先生握有 盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均铲除同比例增资，从实验重于 花式启程，本次对盛氢制氢增资因波及与关联方共同投资，组成关联来回，本次 关联来回的金额为东说念主民币 2，000 万元。   （三）审议程序   本次对盛氢制氢增资暨关联来回事项已获公司 2024 年第二次零丁董事成心 会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时 会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生规避表决。把柄《深圳证 券来回所股票上市司法》《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 7 号——交 易与关联来回》《公司端正》等讨论规矩，本次对盛氢制氢增资事项组成关联交 易，在公司董事会决策权限界限内。本次对盛氢制氢增资事项不组成《上市公司 枢纽金钱重组管制见识》规矩的枢纽金钱重组、不组成重组上市。      二、关联方基本情况先容   （1）李昭强   姓名：李昭强   性别：男   国籍：中国   主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。   （2）谭海波   姓名：谭海波   性别：男   国籍：中国   主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总司理、董事会文牍，为公司关联 方。   （二）关联干系   本次增资前，公司董事长李昭强握有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总 司理、董事会会文牍谭海波握有盛氢制氢 2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波 先生为公司关联当然东说念主，本次增资事项组成关联来回。      三、本次投资场合基本情况   (一)场合基本情况    场合称呼：广东盛氢制氢斥地有限公司    企业类型：其他有限株连公司    和解社会信用代码：91440605MABLXBN29U    注册地点：佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦国外智谋产业园 A3-2-202(住所呈文)    注册成本：1000.0000 万东说念主民币    法定代表东说念主：周忠毅    运筹帷幄界限：一般花式:气体、液体永别及清白斥地制造;气体、液体永别及纯 净斥地销售;新兴动力时候研发;基础化学原料制造(不含危机化学品等许可类化 学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储 能时候做事;余热发电要道时候研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组 销售;光伏斥地及元器件制造;光伏斥地及元器件销售;新动力汽车电附件销售;汽 车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电板制造;电板销售;专用 斥地制造(不含许可类专科斥地制造);专用斥地修理;电子专用材料研发;电子专用 材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机 械专用斥地制造;电工仪器状貌制造;电工仪器状貌销售;配电开关杀青斥地研发; 配电开关杀青斥地制造;配电开关杀青斥地销售;先进电力电子安设销售;新材料 时候研发;新材料时候实行做事;工程和时候讨论和考试发展;工业杀青计较机及 系统制造;工业杀青计较机及系统销售;计较机系统做事;时候做事、时候开发、技 术接头、时候调换、时候转让、时候实行;科技中介做事;软件开发;软件销售;数 据处理做事;信息时候接头做事;信息系统集成做事;模范化做事;节能管制做事;合 同动力管制;环保接头做事;五金居品研发;五金居品制造;五金居品零卖;五金居品 批发;住房租出;会议及展览做事;融资接头做事;以自有资金从事投资举止。   主要财务方针：                                                 单元：万元    序号          花式     2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日    序号          花式           2023 年度        2024 年 1-9 月   注：2023 年度财务数据经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。   （二）本次增资前后股权结构                      出资金额（万元）                握股比例     推动姓名/称呼                      增资前  增资后            增资前    增资后    昇辉新动力有限公司          550  950            55%   67.86%         李昭强          210          210    21%      15.00%  海口市创氢企业管制中心(有       限联合)         张毅            50          50      5%          3.57%         谭海波           20          20      2%          1.43%  佛山市友恒新动力时候中心      (有限联合)        共计            1000        1400          100%   （三）增资价钱的细则依据及资金着手   盛氢制氢于 2022 年 5 月注册建立，尚处于前期发展阶段，研发参加较多， 居品不竭推向市集且录用周期较长，导致形成收入较少，经贸易绩尚未盈利，现 金流偏紧。基于对盛氢制氢异日发展的信心，以及为了处理盛氢制氢的资金缺口， 优化盛氢制氢的金钱欠债结构，进步资金实力，昇辉新动力决定以债权 1，800 万 元及现款 200 万元向盛氢制氢增资。   本次增资订价 5 元/注册成本（增资前估值 5000 万元），主要参考了盛氢制 氢所处行业的市集界限与增长趋势、时候与研发参加、金钱与斥地情况、本身战 略及异日业务讨论等身分，本次增资价钱由来回两边本着自发、公说念、诚信的原 则，经友好协商细则。      （四）债权评估情况      把柄深圳亿通金钱评估房地产地皮估价有限公司出具的《昇辉新动力有限公 司拟债权转股权所波及的指定债权价值金钱评估讲述》（深亿通评报字【2024】 第 1213 号），评估基准日为 2024 年 10 月 31 日，经成本法评估，昇辉新动力握 有盛氢制氢的债权于评估基准日的评估值为 1，800 万元。      四、增资条约的主要内容      （一）条约各方      甲方（投资方）：昇辉新动力有限公司      乙方（被投资方）：广东盛氢制氢斥地有限公司      （二）增资决策      （1）两边答应，甲方以增资方式向乙方投资 2，000 万元东说念主民币，投前估值 元计入乙方注册成本，1，600 万元计入乙方成本公积。增资后乙方的股权结构如 下：                               出资金额（万    出资比例 序号             推动称呼                                 元）       （%）              共计                 1，400   100.00%      （2）两边答应，甲方对乙方增资 2，000 万元，其中 1，800 万元以债转股花式 进行增资，其余 200 万元以货币花式进行增资。      （3）两边答应，本次增资应于本次增资先决条目沿途得到悠闲或经甲方书 面豁免后的 5 个责任日内完成交割（甲方支付投资款确当日被称为“交割日”）。 经乙方书面答应后，甲方可稳当蔓延付款。   （三）增资登记   （1）两边答应，乙方应于本条约签署后 90 日内向所在地工商行政把握部门 就本次增资事宜苦求办理工商变更登记，甲方应就上述事宜给以必要的合作（包 括但不限于把柄工商行政把握部门的要求提供办理变更登记所必须的讨论尊府 及签署讨论文献等）。   （2）自本条约收效之日起至登记完成日止，乙方应以与以往旧例一致的方 式进行运筹帷幄运作，不变更主贸易务，连接看护其与客户的干系，尽其最大竭力保 证公司的正当运筹帷幄与领略健康运筹帷幄。   （四）负约及补偿   （1）除因乙方之原因或不能抗力导致甲方无法依期支付增资价款外，若甲 方未能在本条约缔结后 90 天内向乙方支付统共增资款的，乙方有权停止本次增 资并销毁本条约。乙方依据本条之商定销毁本条约的，两边按本条约第（五）第 （2）款的商定处理，且甲方承担负约株连。   （2）若因乙方之原因导致其未能在本条约商定的期限内苦求工商变更登记 的，甲方有权停止本次增资并销毁本条约，要求乙方全额清偿其已支付的增资款 并承担负约株连。   （五）停止   （1）在出现以下任何事由时，本条约即为停止：   （2）本条约把柄第五条第（1）款商定停止时，除本合同另有商定之外，按 以下商定处理：①甲方不握有其在本次增资中获取的乙方股权；②若出现支付违 约金的情形，负约金应优先从返还的增资款内部扣除。   五、本次增资主义及对上市公司的影响   在国度“双碳”计谋配景下，氢能已纳入我国末端动力体系，形成十万亿级的 新兴产业界限。盛氢制氢是公司在氢能产业上的焦虑布局，自 2022 年淡雅运营 以来，盛氢制氢凯旋下线了大型电解水制氢成套斥地，在业务拓展方面获取阶段 性领会。为握续推动盛氢制氢的快速发展，公司通过全资子公司以债转股及 现款的花式对其进行增资，旨在进一步增强劲氢制氢的资金实力和笼统竞争 力，促进控股子公司的良性运营和可握续发展。   本次以债转股及现款方式对盛氢制氢进行增资，稳当公司的发展计谋。增资 完成后，盛氢制氢仍为公司团结报表界限内的控股子公司，且公司的控股比例有 所进步，本次对其增资暨关联来回事项不存在损伤公司及推动，止境是中小推动 利益的情形。   六、与关联东说念主累计已发生的各样关联来回的总金额   岁首至涌现日，除上述关联来回外，公司与关联方李昭强、谭海波累计已发 生的各样关联来回的总金额为 0 元。   七、本次增资暨关联来回应当履行的审议程序   经审议，零丁董事觉得：本次增资有助于进一步增强劲氢制氢的资金实力和 笼统竞争力，连接推动盛氢制氢的快速发展，不会导致公司团结报表界限的变动， 不会对公司的平淡分娩运筹帷幄和财务情状带来不利影响，稳当公司及整体推动的利 益，本次增资订价公说念、公允，不存在损伤公司或推动利益的情形。零丁董事一 致答应本次增资暨关联来回事项并提交董事会审议。   公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《对于以债转股及现款方式向 控股子公司增资暨关联来回的议案》，关联董事李昭强、谭海波规避表决。经审 议，董事会觉得本次增资稳当公司发展计谋，有助于进一步增强劲氢制氢的资金 实力和笼统竞争力，促进盛氢制氢的可握续发展。本次增资不会导致公司团结报 表界限发生变动，订价公说念、公允，不存在损伤公司或推动利益情形。董事会同 意本次增资暨关联来回事项。   经审议，本次以债转股及现款花式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司 团结报表界限内的来回事项，不会导致公司团结报表界限的变动，不会对公司财 务情状和运筹帷幄后果变成影响，董事会在审议这次增资暨关联来回事项时，关联董 事已规避表决，表决程序正当、有用，监事会答应上述事项。      八、备查文献 告》   特此公告。                       昇辉智能科技股份有限公司董事会

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